ENTREVISTAS LA 5PATA.-YAYO H.-SIMPHONY 91.3-// JORGE EMILIO SARGHINI- Pte. Del boque de Dip.del Fte.Renovador en la Pcia de Bs As // MARTIN SANTIAGO GHIRARDOTTI- Pte. Del Inst. Auditores Internos de Argentina (IAIA)-

OPINIÓN. YAYO H.- LA 5PATA.- “El compromiso Político que Falta….ó, Actus Reus.”15 DE NOVIEMBRE 2014-11-10.

AUDIO.

OPINIÓN YAYO H.- LA 5PATA.-El compromiso Político que Falta o Actus Reus.15-11-14

¿El descrédito de Boudou es solo de Boudou? Tras los hechos públicos que lo comprometen cívicamente, ¿Qué parte de ese mismo descrédito debería asumir la Presidenta siendo que no ha pedido su renuncia y fue quien constitucionalmente lo nombró Vicepresidente? ¿Dónde queda cada quien y dónde nuestra Constitución? Los analistas podrán decirme que a la gente la preocupa más La Inseguridad, la Inflación y el Desempleo. Y estoy de acuerdo. Pero sin lo que sigue, no habrá remedio para ninguna de las tres cosas citadas.

“En Argentina, no hay nada mas vanidoso ni con tanta deficiencia autocritica como la mayoría de los políticos en ascenso, ni nada más orgulloso que un periodista pyme independiente. El primero ha construido mucho poder y plata para llegar. El segundo ha elegido la carrera más profesional que existe para empobrecerse, con lo cual, ningún desafío le importa demasiado.”

Sin embargo no demostraríamos pertenencia con el país, si nos quedáramos solo en esto;

Si durante 2016, no registramos que la Oposición en general no ha avanzado en causas contra funcionarios corruptos de cualquier gestión actual, ni lo han hecho fiscales de oficio en representación del Ministerio Público, o sea nosotros, habiendo muy pocas señales en esa dirección, y sin descuidar a Sanz, Stolbizer, Solanas, Jaime Linares, Rubén Giustiniani y algunos políticos más que aun no representan un número suficiente para tal iniciativa, y no tenemos tampoco demasiado para considerar en el Ministerio Público, salvo un puñado de fiscales, entre los que reconocemos a Campagnoli, Marijuan, y algunos más, sucederá que;

-políticos opositores y candidatos pasivos,

-así como integrantes del Ministerio Público,

serán los responsables, sino culpables, de Que No Se Haga Justicia desde ahora y durante 2016, 2017 ó 2018, tal como sucedió en los 90. Tan “políticamente responsables” serán, como cada funcionario deshonesto actual y cada empresario amigo de tales funcionarios de este gobierno, enriquecidos junto a ellos de la noche a la mañana, desde lo más alto, y hasta el último Aplaudidor Profesionalizado. No porque tales opositores y fiscales sean parecidas a las personas que deben rendir cuentas, sino porque habrán tenido la oportunidad histórica de hacer algo, y no lo hicieron.

Tal vez los candidatos no han entendido bien lo que la gente espera. Se acabó aquella frase perdonativa acerca de, “¿qué gobierno no roba?”. En verdad, queremos que NO roben más. Y que el hecho de robar menos, no pase por un acto patriótico, porque sería lo que nos faltara.

Las causas que hay abiertas no explican en números, semejantes irregularidades conocidas por los argentinos hasta el momento.

Sería para ésta Oposición, una manera de demostrar a la sociedad tres cosas que aun no se han demostrado;

a- Que los que llegan no negocian a espalda de la Gente, con los que se van.

b- el reconocimiento de que los grandes discursos opositores y en minoría dentro de “nuestro” Congreso, no fueron suficientes para cambiar rumbos impuestos por el Ejecutivo, ni para causar paz, y bienestar social y político, y

c- que como opositores y desde ahora, en verdad demuestren que quieren que algunas cosas, como la corrupción, realmente cambien, del mismo modo que la mayoría de los ciudadanos decentes esperamos.

No veo a ningún Candidato, salvo dos de los mencionados, comprometerse con éste Tema, pese a las más de 700 causas que dan vueltas en Comodoro Py. Que quede claro, no me refiero a “invadir” la Justicia como ha hecho este gobierno. Si no, a la actitud política de presión necesaria, o a la necesaria presión política para tal fin. Son los mecanismos  por los cuales se representa al ciudadano. Llegar ante estrados judiciales, con investigaciones, sospechas o pruebas, que generen causas probables donde la Justicia pueda impartir sentencia si así lo determina.

Todos en esta previa de Campaña electoral hablan de Corrupción, ninguno nos asegura que quienes perjudicaron durante estos últimos años al país, esta vez, y prioritariamente, tienen que ir presos, o responder con cada bien que hoy posean, en caso de ser culpables. El Ministerio Público debe ser una Entidad apartada de cualquier alcance del poder Ejecutivo.

Existió sin pena ni gloria, un Código Procesal Penal en su Art. 5° –  sobre el que habría que regresar para analizar cada caso de funcionario enriquecido; “Delitos de Acción pública- La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley…”

Pero sin la contrapartida de “insistencia política”, son palabras que se desvanecen.

Lo que sigue ¿es suficiente? ¿Se ha cumplido? ¿Se podrá cumplir?

Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados

Por Carlos A. Chiara Díaz (*)

(*)Con la Colaboración de Enzo Finocchiaro

Art. 268 (1): “Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo”. Art. 268 (2): “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento, al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas, o extinguidas obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.”

(Artículo sustituido por art. 38 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999. Vigencia: a los ocho días desde su publicación.)

Me pregunto ¿Donde entra el complejo de Hoteles de Calafate en estas letras?

Art. 268 (3). “Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”.

Pero hay más. Digo, hay tanto:

Imagino que Raúl Perdomo** como rector de la UNLP, y Fernando Tauber, vicerrector, deben tener en claro, en definitiva académicos, que más tarde o más temprano la justicia tiene que expresarse, no importando el tiempo que transcurra, acerca de lo que sea que un funcionario deba responder. Imagino más, que la persistente descalificación de Capitanich a la prensa, antes de ser tal, necesita de la burda mendacidad de Funcionario, ya que no duda en justificar el vuelo de 600 mil dólares en un avión privado suizo  para que los ministros Axel Kicillof y Héctor Timerman viajen a la cumbre del G-20 en Australia, y una vez más obtengan poco y nada para Argentina, como tampoco el viaje de una comitiva oficial a una provincia, siendo que a Aerolíneas le sobran pilotos por cada nave. Tampoco lo escuche razonar acerca de lo publicado en medios locales e internacionales; cuando “el senador colombiano Antonio Navarro Wolff sostuvo que el año pasado se reunieron en Buenos Aires las dos bandas narcos más importantes de Medellín”. O de los siete asesinatos en solo dos días en Rosario. O de las amenazas al periodista y colega de La Nación en Rosario, Germán de los Santos, por sus publicaciones sobre narcotráfico en esa ciudad.

Las actitudes del ministro jefe de gabinete, ya son un monumento a la desvergüenza sólida. Es consistente con un tratamiento políticamente grosero, que agotado, intenta revivirlo cada densa mañana. Lo que el Ministro debería explicar es qué sentido tiene a esta altura, si hubiera alguno,  lo imposible que se hace de relacionarse con el gobierno, para cualquiera, desde dentro o desde fuera del país. En La Brújula 24 (Sitio de Bahía Blanca), el colega Germán Sasso publicó los audios que recibió, donde se escucha a Juan Suris y Leonardo Fariña, presumir que tienen contactos con la policía y el poder político. Cuando Sasso se negó a revelar su fuente (artículo 43 de la Constitución), el Juez Federal Santiago Ulpiano Martínez, comenzó a investigarlo por encubrimiento agravado, argumentando que “la recepción de tan trascendente elemento probatorio no pudo producirse ignorando su origen ilícito”. Sasso está siendo procesado.  Allanaron su casa. Y ha dicho que “los audios podrían comprometer a hijos de gobernadores, policías bonaerenses, y miembros del Poder Judicial de Bahía Blanca”. Me pregunto ¿Y el Ministerio Público? ¿No hay otros jueces, o fiscales que duden, según nuestra Constitución del procedimiento de Martínez?

Esta etapa, ya pasa de un “Relato Oficial”. Nos están invirtiendo Realidades y Valores, y se pierde el recorrido del bien y del mal. Estamos endeudados, porque los Impunes nunca pagan. La Sociedad, por ser sometida a lo más injusto. Y cada Candidato y Fiscal; en tanto permanezcan pasivos, por ser quienes disponen de las herramientas para construir una Democracia Responsable y no lo hacen. Pueden, todavía, evitar juntos, semejante vacío destructivo.

En mi caso, no comparto todo lo que Solanas dice, sin embargo, fue del único que escuche algo consistente acerca de la reforma kirchnerista al Código Procesal Penal, “esta reforma que propone el Gobierno entrará en vigencia en el próximo gobierno y es el punto de partida del pacto de impunidad para salvaguardar a la Presidenta y a altos funcionarios de su gobierno por acusaciones por enriquecimiento ilícito o por hacer negocios privados con el patrimonio público (…) hemos propuesto la incorporación del proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como una de las herramientas en contra de la impunidad”.

Pero Solanas y su gente, no fueron escuchados.

Hay otro tema, nada menor, señalado por la diputada Carrizo; “A diferencia de Brasil, Chile y Uruguay donde no sólo los partidos sino los candidatos están obligados a rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía sobre los fondos que utilizan en el financiamiento de sus campañas, en la Argentina, a partir de la modificación de la ley sobre financiamiento político en 2006, todos ellos están excluidos de esa responsabilidad”.

Me pregunto si tenemos que confiar, o si es posible que algún candidato que hoy sea funcionario público, no intente volver a financiar su campaña con dinero de la efedrina, o del narcotráfico.

Mientras estas cosas persisten, nuestros jubilados tienen haberes devorados por la inflación y se les niega un bono, los docentes paran, y los inundados no tienen esperanza de recuperar lo perdido. Y nadie entiende cómo por delante, tienen que ver permanentemente un Gobierno con Funcionarios de niveles tan exorbitantes de ostentación.

Resumamos esto; el nombramiento de Boudou y la ausencia de su pedido de renuncia, significan llanamente, gobernar de cara al Poder y de espaldas a la Gente. Ninguna Aristocracia, ni Versalles si hoy existiera, sería tan perversa.

Podríamos aquí, utilizar las mismas palabras presidenciales de algún discurso de estos días;

Actus Reus, es el elemento externo u objetivo de un delito, es el término latino para el “acto culpable”, que, cuando probado más allá de la duda razonable en combinación con la Mens Rea, o “mente culpable”, produce responsabilidad penal en las jurisdicciones de derecho penal basado en la ley común, ya que se trata de la intención o el conocimiento que constituye parte de un delito en lugar de la acción o conducta del acusado. Es decir, que una creencia errónea en el consentimiento, significa que el acusado carecía de Mens Rea, cuando en verdad la tenía.”

Más simple; Todo lo que Boudou intenta negar hoy ante los hechos, comenzó en su cabeza. Y no es el único funcionario que ha procedido de esta manera.

No sería tan grave que la Presidenta no sea abogada, lo grave es que siéndolo o no, no le exija a su Vice la renuncia. Y esto a su vez, tampoco es tan grave, como que nos hayan construido un país que no queremos y en el que ya no creemos, si es que quienes son Mandato, insisten en continuar de esta manera. Estamos navegando en una balsa de Mendacidad Democrática.

Tan inverosímil, como si cada uno de nosotros negara en la Argentina de hoy, la falta de vocación democrática y el deseo insaciable por parte del gobierno en el Summa Imperii, ó “Mando Supremo”.

Por todo esto, esta vez uno anhela que mas allá de cualquier Strepitus Foris, ó “Estrépito en el Foro”, podamos conseguir que cada Funcionario que procedió deshonestamente con el dinero de todos de 2003 hasta ahora, no tenga otras chances de 2016 en adelante, más que llegar ante la Corte Suprema, se incline y confiese, o no, y en tanto las pruebas digan lo que deban, que quede libre, vaya preso, o devuelva fondos al contado o con bienes.

Sino no tendría sentido nuestra democracia.

Habría otro gran tema que cada ciudadano debería considerar;

Votar pensando en diciembre de 2015, hasta diciembre de 2019, es un error más. Si bien decidimos sobre un mandato de 4 años, hay que exigirle a cada candidato, políticas de estado y pensar una Argentina a 15 o 20 años como mínimo. Presiento que debemos “abrir” el juego hacia adelante escapando a cada coyuntura. Me temo que hasta donde vemos, cada Candidato debería esforzarse más. Bien mirado desde aquí, y a un año de las elecciones, corremos aun el riesgo, de volver al primitivismo de siempre.

Como dijo un inundado de Areco, “Yo quiero que dejen de hacer política con la desgracia ajena”

Yo también.

 

YAYO H

LA5PATA

 

**TRIBUNA DE PERIODISTAS. (Christian Sanz)-“Raúl Perdomo es el rector de la UNLP y Fernando Tauber es el vicerrector”- See more at: http://periodicotribuna.com.ar/15948-autoridad-de-la-unlp-confirma-que-cfk-no-es-abogada.html

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JORGE EMILIO SARGHINI- Pte. Del boque de dip.del Fte.Renovador  en la Pcia de Bs As

 

AUDIO: LA5PATA 15-11_Dip. JORGE SARGHINI (Parte1)

LA5PATA 15-11_Dip. JORGE SARGHINI (Parte2)

DESGRABACIÓN.

Copete:

(…) el gobierno de Scioli elevó a la legislatura un presupuesto que pretendía, aumentar 30% el impuesto inmobiliario urbano rural, con una opción de partida con las que nunca cumple, y por otro lado pedía a la legislatura a través de los artículos la autorización de endeudarse por 31.000 millones de pesos, que era un endeudamiento que escondía el déficit por 10.000 millones de pesos, esto es muy técnico, pero digamos, el endeudamiento equilibrado, como siempre el gobernador dice, y sus ministros repiten, era un endeudamiento de alrededor de 20 mil millones, llevarlo a 30 mil mas deuda, implicaba (…) obviamente, mas impuesto y menos servicios , esto es así…¿Qué dijo el Frente Renovador el mismo día que el presupuesto entró (…) en una conferencia de prensa? Nosotros dijimos, “no votamos subas de impuestos” (…) van a tener que bajar 10 mil millones de pesos de la deuda que están solicitando…que sucedió? El sciolismo consiguió de las otras fuerzas políticas de oposición Unión Celeste y Blanco, Fap y Radicalismo los votos para subir el impuesto inmobiliario…(…)

YH: Si tuviéramos que analizar aquellos años de la devaluación de 2002 cuando se trataba de salir de la convertibilidad, cuando la moneda nacional, el peso, equivale a un dólar. Un  esquema que duraba del 91….y tuviéramos que compararlo con estos días, la devaluación del 18% de enero pasado, y las minidevaluaciones diarias… ¿en qué contexto sucedió aquella y que contexto es este?

JS: hay una diferencia a favor de la situación actual, no estamos en la situación crítica de aquellos tiempos, (…) el fuerte rezago del tipo de cambio, de la perdida de la competitividad, de nuestra  industria, y la escases de dólares que esto genera, sumado a la crisis energética, puede darle en lo vinculado al sector externo condiciones que son comparables….Pero en aquel momento había una crisis de deuda y una crisis en el sector financiero, consecuencia de que no podía respaldar aquellos depósitos en pesos que mágicamente se transformaban en depósitos en dólares ; entonces si los ahorristas iban a buscar sus dólares en el banco no estaban. Hoy sí… quienes han depositado pesos en el banco y tienen sus ahorros allí, y los van a buscar, están, y esto no es un tema menor…

Y el tema de la deuda era un tema de imposibilidad de pago, hoy tenemos un conflicto de duda pero con una  terrible impericia… la forma en que el gobierno nacional la manejó, y no por un problema de solvencia sino por impericia. Hoy el 7% que no entro en el canje complicó al 93% que entro al canje… pura y exclusivamente por impericia del gobierno nacional, porque es cierto que la conducta de los fondos buitres es una conducta deplorable, porque muestra la cara más salvaje del capitalismo financiero; el fallo del juez Griesa es un fallo altamente controvertido . Si se hubieran hecho bien esas dos cosas ni los  buitres hubieran estado haciendo lo que hacen, ni el fallo nos estaría castigando si se hubiese manejado con una estrategia adecuada (…)

YH:   ¿Cómo se llega a finales de 2015, y me refiero que a mi juicio, el gobierno comienza hacer la plancha, y deja cada conflicto sin resolver como inflación, inseguridad y desempleo creciente al próximo gobierno…que puede pasar de aquí a entonces?

JS: Y que… el próximo gobierno va a tener que desatar muchos nudos… va a tener que resolver en simultaneo muchas cosas , va a tener que abordar distintos frentes en un programa integral porque es tal cual Ud. lo señala, como el gobierno no entiende la verdadera causa de los problemas que tenemos; como el gobierno no entiende que rompió los equilibrios macroeconómicos que le dieron posibilidades al país de recuperarse y una estabilidad después de esa nueva organización económica que se construyo después del estallido de la convertibilidad, (el gobierno) empezó a correr detrás de las consecuencias y cuando uno corre detrás de las consecuencias es porque llega tarde a las soluciones o porque no las encuentra o cuales son o porque tienen  un mal diagnostico .

Todas las causas que hicieron de que pasáramos de ser una  economía que crecía que generaba empleos que lo hacía con estabilidad de precio que permitía mejorar salarios y por ende mayor empleo y permitía bajar la pobreza , mejor distribución de la riqueza, que fue una economía que insistió mas allá de mis fronteras de diferencias políticas en algunos casos, durante el gobierno Kirchnerista. Empezó a mediados del 2002 antes de que Kirchner llegara al poder y duro hasta el año 2007.   Era el momento, además, para levantar la mirada y empezar a resolver cuestiones más del orden estratégico. Resuelta la coyuntura hay que levantar la mirada generar condiciones de inversión para que después no haya estrangulamiento de ofertas; hincarle el diente al tema energético… se sabía que si no lo hacíamos pasábamos de tener un sistema suficitario y no deficitario, y esto golpea por el lado de la balanza comercial que en vez de traer dólares nos quita dólares, golpea por el lado del tema fiscal porque el gobierno se negó a levantar tarifas y entonces tuvo que hacerlo a través del subsidio (…).En vez de levantar la mirada a largo plazo, el gobierno se emborracho de los beneficios políticos que traía este siclo positivo y empezó a cometer errores, y  dinamitaron las bases de esa nueva economía de esa nueva organización económica y aparecieron las consecuencias (…)

Hay que volver a esos viejos equilibrios macroeconómicos que caracterizaron la organización de la economía post-convertibilidad (…)

YH: de aquí al 2015 yo creo que vamos a llegar un poco más pobres….

JS: Y, la mejor hipótesis es que lleguemos igual. Si uno proyecta como se están  comparando las variables lamentablemente el diagnostico es el que Ud. hace. Todo va a estar un poquito peor…..

YH: Presupuesto 2015 y ley impositiva, el incidente con Mario Ishii, huevazos…como queda el presupuesto…en la Provincia de Bs As….¿qué pasó?

JS: Dos cosas….el comportamiento de este señor, me cuesta mucho entender que hay detrás (…) aquellas cosas que la puede explicar la estupidez humana (…) no puedo explicar lo que sucedió ahí…separando eso…el gobierno de Scioli elevó a la legislatura un presupuesto que pretendía, aumentar 30% el impuesto inmobiliario urbano rural, con una opción de partida con las que nunca cumple, y por otro lado pedía a la legislatura a través de los artículos la autorización de endeudarse por 31.000 millones de pesos, que era un endeudamiento que escondía el déficit por 10.000 millones de pesos, esto es muy técnico, pero digamos, el endeudamiento equilibrado, como siempre el gobernador dice, y sus ministros repiten, era un endeudamiento de alrededor de 20 mil millones, llevarlo a 30 mil mas deuda, implicaba (…) obviamente, mas impuesto y menos servicios , esto es así…¿Qué dijo el Frente Renovador el mismo día que el presupuesto entró (…) en una conferencia de prensa? Nosotros dijimos, “no votamos subas de impuestos” (…) van a tener que bajar 10 mil millones de pesos de la deuda que están solicitando…que sucedió? El sciolismo consiguió de las otras fuerzas políticas de oposición Unión Celeste y Blanco, Fap y Radicalismo los votos para subir el impuesto inmobiliario..

(SIGUE)

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MARTIN SANTIAGO GHIRARDOTTI- Pte. Del Inst. Auditores Internos de Argentina (IAIA)

AUDIO:

LA5PATA 15-11_MARTIN GHIRARDOTTI

DESGRABACIÓN.

COPETE:

La parte de lo que es narcotráfico, como es tan grande lo que es la evasión fiscal, vos fijate de los números que hablamos… la parte del narcotráfico queda subsumida dentro de esto y no se puede identificar lo que es el lavado del narcotráfico. Existir,existe. Uno puede tener una compañía de transporte, un supermercado, puede tener cualquier actividad que le venda al consumidor final  donde no se identifique tan fácil al consumidor final, y hacerlo facturar y generar dinero blanco, obviamente pagaran impuestos. Generan dinero blanco pero no es dinero genuino sino es una apariencia para lavar dinero.

12:25 HS

YH: Sin desmerecer lo que logran las empresas grandes, las corporativas, siempre dije que el verdadero motor de la economía, y sobre todo en Argentina, está en las PyMES…me equivoco?

MG: No…La mayor cantidad de empleo en la Argentina, esta dado por las Pymes más que por las grandes empresas y es un fenómeno que también es mundial (…) ; por eso también a veces la informalidad, el nivel de empleo informal es alto producto que los mayores dadores de empleos son empresas pequeñas y no las grandes.

YH: …Se blanquea dinero en las pymes entonces, ¿con qué datos contamos en Argentina para esto?

MG: La Argentina tiene un dato que es fuerte, entre 250 mil y 350 mil millones de dólares hoy están fuera del sistema y todo ese dinero que está hoy en manos de Argentinos es dinero que no está declarado  fiscalmente  y es por eso que hoy por hoy el AFIP está haciendo tantos trabajos con cruzamientos de información con el exterior,   acuerdos con Suiza para tratar de identificar ese dinero (…) Fíjese lo que podría implicar  un 20% de ese  dinero que se vuelque a la economía con un blanqueo en lo que fuere , es muchísimo, daría vuelta cualquier economía.

YH: … esto de no declararse impositivamente ¿es culpable el gobierno por altos impuestos, o está en la cultura argentina…evadir?

MG: como todo tema complejo, hay un poco y un poco. Hay una cultura latina de no pagar impuestos que la tiene toda la sociedad pero a su vez también hay un mal uso de los recursos con lo cual tampoco hay incentivo. Y por otro lado hay una presión fiscal; hoy la Argentina está entre los países con más presión fiscal del mundo, que hace que donde conviven personas que pagan nada, con personas que pagan mucho. Entonces el incentivo de evadir impuesto es altísimo, producto de que hay muchísima plata en juego.

YH: ¿Que sectores hacen esto? ¿Lo hace una Pyme que realmente apuesta al país, vive desfinanciada, o lo hace gente que pone una pyme que precisamente es para lavar dinero?

MG: Muchas veces hay personas que tiene plata guardada, que es plata no declarada, ya sea que lo hayan hecho con su trabajo o vendiendo cosas en negro, y llega un momento que tiene necesidades de consumo. Compran un departamento, comprarse una casa, comprarse un auto, y entonces que hacen, compran ese bien pero no tienen forma de justificar ese origen, y ahí se produce el lavado de dinero, el incremento patrimonial de una persona que no está justificado, se da origen del lavado de dinero por evasión fiscal.

YH: Con el narcotráfico en el país ya instalado o gente específicamente con actividades ilícitas, ¿se ha incrementado esto.?

MG: La parte de lo que es narcotráfico, como es tan grande lo que es la evasión fiscal, vos fijate de los números que hablamos… la parte del narcotráfico queda subsumida dentro de esto y no se puede identificar lo que es el lavado del narcotráfico. Existir,existe. Uno puede tener una compañía de transporte, un supermercado, puede tener cualquier actividad que le venda al consumidor final  donde no se identifique tan fácil al consumidor final, y hacerlo facturar y generar dinero blanco, obviamente pagaran impuestos. Generan dinero blanco pero no es dinero genuino sino es una apariencia para lavar dinero.

YH: La construcción también es un rubro con mercado ideal para estas cosas…

MG: Si… cuando el costo de las inversiones en construcción muchas veces tiene un valor inferior al valor real del mercado… Que pasa, en una construcción de 100 mil pesos se declara que costó 60 mil con lo cual ahí se está blanqueando 40 mil. Y cuando se vende y se van escriturando, ahí se va  dando el esquema de blanqueo. Inmobiliaria, autos y todo lo que significa activos físicos es el esquema preferido para blanquear.

YH: ¿Cuales serian las penas en Argentina  y cuanto cuesta demostrarlo?

MG: Son fuertes, van de 3 a 12 años en función a cómo se hacen… y a los montos. Es un delito muy difícil de demostrar, y que tampoco existe tanta jurisprudencia porque es una ley relativamente nueva. (…) cuesta dilucidar si ese delito es un lavado, porque queda muy disimulado en lo que es la actividad económica.

YH: ¿Ves mucha venta de activos intangibles para lavar dinero?

MG: Si, (…) vender servicios, o también un activo intangible… vender un software y de esa forma generar dinero. A veces se trata de buscar generar dinero lavando sin pagar impuestos, por ejemplo si una persona física vende algo que no está alcanzado por el impuesto, lo que vende genera plata y tampoco tiene una carga tributaria. Uno pone una consultora y empieza a facturar, puede facturar servicios al exterior o en la argentina y la realidad que el servicio nunca existió  (…)

YH: ¿y se puede simular el cobro de indemnizaciones?

MG: (…) Con el cobro de indemnización es así, si se paga la indemnización debería de tener justificado los fondos para poder pagarla. Existe con los seguros de vidas donde la persona hace un pago inicial y se genera el cobro por alguna una clausula de seguro, se le hace (figurar) que se hace un pago desde el  exterior, y la persona cobra en función a que alguna clausula de ese seguro se devengó y por ahí la realidad es un esquema de lavado atrás, que esta lavando su propio dinero. Hay mucha metodología y por eso hay tanta normativa internacional  y hoy también nacional para poder hoy tratar de mitigar esto.

YH: Ilícitos internos. Las empresas pierden hasta un 5% por fraude que se cometen por sus propios empleados dentro de las empresas.

MG: Esa estimación del 5% es un estudio que se hizo en EEUU sobre todas las empresas en el mundo, la hicieron sobre 1500 casos y es una estimación que hacen los especialistas en fraudes, es algo general pero creo que puede ser el 3,o el 5, o el 7% y  la realidad es que en las mayorías de las irregularidades son cometidas por los mismos  empleados. (…)

 

 

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