Los máximos funcionarios de la UIFexplicaron a representantes de empresas la importancia de que Argentina haya superado satisfactoriamente la evaluación del GAFI sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los funcionarios de la UIF y del BCRA explicaron a empresas las gestiones y alcances de la reciente aprobación del GAFI.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2024. Con motivo de que el pasado 24 de octubre Argentina aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en materia de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo internacional, KPMG organizó ayer miércoles 13 un encuentro con más de 50 representantes de empresas con los máximos funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Banco Central que formaron parte de la delegación argentina: Ignacio Yacobucci, Presidente de la UIF, Alberto Mendoza, director de Supervisión de la UIF, y Nathan Kogan, Gerente Principal de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Y por KPMG lo hicieron Hernán Carnovale, Socio de Forensic y Martín Rosón, Director de Forensic.
Ignacio Yacobucci resumió las etapas previas que conformaron el proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI y del informe final que próximamente se hará público. “Será un documento de mucho valor, una hoja de ruta para mostrar a todos los sectores y analizar los pasos a seguir a fin de fortalecer el Sistema Preventivo Nacional desde ahora, ya pensando en la próxima evaluación», señaló. Además, detalló que entre los desafíos por venir es necesario romper con el paradigma de que el ámbito público y el privado actúan como antagonistas. «Somos socios en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. No obtendremos buenos resultados con regulaciones que se tornan imposibles de cumplir y no consideren las particularidades de cada sector», agregó. Por su parte Alberto Mendoza, explicó que” la evaluación puso de manifiesto la importancia del trabajo en equipo y de cada uno de los organismos públicos a la par con el sector privado. En definitiva, el resultado también se debe al aporte que han hecho ustedes«, subrayó. Finalmente, Nathan Kogan remarcó que “la evaluación en sí rompió varias de las cosas que nosotros ya teníamos como preconcebidas. Muchas veces por una cuestión cultural que muchas veces pensamos que lo importante es lo que me pasa a mi Organismo, cuando lo importante es ver a todo el sistema de prevención. Necesitamos que en el sistema de prevención, cada uno de los eslabones de la cadena sean sólidos porque lo que se ve es justamente que el sistema sea efectivo.”
Con la aprobación del GAFI, el país evitó así ingresar a la denominada “lista gris”, como ocurrió en 2011, formada por aquellos países que poseen deficiencias estratégicas de sus regímenes destinados a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y que por lo tanto se encuentran sujetos a un monitoreo intensificado por parte de GAFI. La evaluación de la Argentina por parte del GAFI contempló tanto los avances realizados en materia de cumplimiento técnico como así también la eficacia del sistema preventivo nacional. El Plenario del Grupo concluyó que el país cumple en lo sustancial con sus estándares exigidos; y el hecho de que la Argentina haya finalizado de manera satisfactoria la Cuarta Ronda del GAFI favorece la inversión de capitales extranjeros y la integración del país en el sistema financiero mundial. –
Foto 1: De izq. a der: Martín Rosón (KPMG), Alberto Mendoza (UIF), Nathan Kogan(BCRA), Hernán Carnovale(KPMG) e Ignacio Yacobucci (UFI)
Con la aprobación del GAFI, el país evitó así ingresar a la denominada “lista gris”, como ocurrió en 2011, formada por aquellos países que poseen deficiencias estratégicas de sus regímenes destinados a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y que por lo tanto se encuentran sujetos a un monitoreo intensificado por parte de GAFI. La evaluación de la Argentina por parte del GAFI contempló tanto los avances realizados en materia de cumplimiento técnico como así también la eficacia del sistema preventivo nacional. El Plenario del Grupo concluyó que el país cumple en lo sustancial con sus estándares exigidos; y el hecho de que la Argentina haya finalizado de manera satisfactoria la Cuarta Ronda del GAFI favorece la inversión de capitales extranjeros y la integración del país en el sistema financiero mundial. –
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